Rechtstipps zu "BaFin"
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23.04.2024 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… viele sind nicht seriös. Nun steht die angebliche Plattform „verdoppeln.com“ im Mittelpunkt der Ermittlungen der BaFin. Die Finanzaufsicht BaFin warnte am gestrigen Tag auch vor der Website …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… auch mit einer "Einlagensicherung bis 100.000 €" für die über den Anbieter angelegten Festgelder, allerdings, ohne im Besitz der erforderlichen BaFin-Erlaubnis zu sein. Denn mit Warnhinweis vom 22.04.2024 …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Oliver Busch„… nicht gegeben ist. Auch keine Erlaubnis der BaFin Das Erbringen von Differenzkontrakten und Forex-Geschäften gegenüber deutschen Anlegern stelltn Wertpapierdienstleistungen, etwa als Eigenhandel gemäß § 2 Abs …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Marcel Seifert„Die d.i.i. Investment GmbH ist insolvent. Auf Antrag der Finanzaufsicht BaFin wurde am 22. April 2024 das vorläufige Insolvenzverfahren über die Gesellschaft am Amtsgericht Frankfurt eröffnet (Az …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… .com) die Schuld auf dubiose Ausreden? Kommen Sie nicht mehr an Ihr Geld? Dann bestätigt sich der Betrugsverdacht. Weshalb die BaFin vor Swiss Trades 365 (swisstrades365.com) warnt: Die Bundesanstalt …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… ist, wer die verantwortlichen Personen der Firma WeltTech24 oder einer entsprechenden Betreibergesellschaft sind, findet sich nicht. Im Übrigen veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… von Regulierungsbehörden Die Praktiken von Liberty KapitalPartner haben bereits zur Ausstellung offizieller Warnungen geführt. So warnte die deutsche BaFin am 12.03.2024 vor den Aktivitäten …“ Weiterlesen
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23.04.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„Jüngst haben wir über den Warnhinweis der Bafin vor der Gesellschaft "East Capital" in Potsdam berichtet, die unter der Website "eastcapital.io" um Anleger buhlt. Hierbei bedient sich die Firma …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Klaus Seimetz„Gegen die d.i.i. Investment GmbH (Wiesbaden) wurde am 17.04.2024 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot (Moratorium) erlassen …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Siegfried Reulein„… äußert sich dennoch optimistisch über die Zukunft der weiteren Fonds. Die Bafin hat für die Tochtergesellschaft D.I.I. Investment einen Insolvenzantrag gestellt und ein Moratorium verhängt, um …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen biete das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werde über die Website …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… . Transparente und verständliche Kommunikation über Anlageprozesse. Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.“ Die Finanzaufsicht BaFin warnte jedoch am heutigen Tag vor Angeboten von „Klever Sparen …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… an einem legitimen Unternehmensstandort. Zudem hat die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin am 19.04.2024 offiziell vor Ottarspace gewarnt , was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… verschiedenste Gesichtspunkte: So ermittelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die in Deutschland zuständige staatliche Aufsichtsbehörde – gegen die Firma Nintey …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… der erforderlichen BaFin-Erlaubnis zu sein. Denn mit Warnhinweis vom 22.04.2024 teilt die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin mit, dass sie vor Angeboten der Societas Europae, www.societas-europae.com warnen …“ Weiterlesen
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22.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.„… der finanzielle Schaden überschaubar gewesen sein soll. Compliance-Fall ruft BaFin auf den Plan Mit der Insolvenz hat der Schaden vermutlich nichts zu tun. Allerdings rief er die Behörden auf den Plan …“ Weiterlesen
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21.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… der entsprechenden Domain am 17.01.2024 bei einer Firma Hostinger, UAB erfolgte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die in Deutschland zuständige staatliche …“ Weiterlesen
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20.04.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„Ganz aktuell hat die Bafin auf ihrer regelmäßig aktualisierten Website der "Warnhinweise" mitgeteilt, dass sie gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io ermittelt …“ Weiterlesen
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20.04.2024 Rechtsanwalt Kemal Eser„… wird. Aktuell liegen Rechtsanwalt -und Fachanwalt für Kapitalmarktrecht Kemal Eser gefälschte Dokumente sogar der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), vor, wonach angeblich die BaFin …“ Weiterlesen
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20.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Handelsplattform FP Invest keine Genehmigung für deutsche Anleger Handelsgeschäfte abzuwickeln oder deutschen Anlegern Finanzdienstleistungen …“ Weiterlesen
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20.04.2024 Rechtsanwalt Oliver Busch„… würde. Für Anleger sollen über World Money Flow (WMF) Anlagen in Differenzkontrakten (CFDs) und Forex-Geschäfte möglich sein. Aber Vorsicht laut BaFin Deutsche Anleger sollten vor Anlagen bei World Money …“ Weiterlesen
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19.04.2024 Rechtsanwalt Siegfried Reulein„Die BaFin warnt vor unerlaubten Finanzdienstleistungen der CryptexAI Ltd ., die auf ihrer Website angeboten werden. Das Unternehmen, welches nicht von der BaFin beaufsichtigt wird, betreibt ohne …“ Weiterlesen
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19.04.2024 Rechtsanwältin Dr. Tamara Knöpfel„… ). Crypto.com bzw. die Foris DAX MT Limited wendet sich nicht offen an den deutschen Markt, denn über die hierfür notwendige Erlaubnis der Bafin für das Kryptoverwahrgeschäft verfügt die Foris DAX MT …“ Weiterlesen
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19.04.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… Ninety One Group Ltd. mit der Registernummer 2024-00157 erscheinen fragwürdig und sind Indizien für potenzielle Täuschungen. Aufsichtsbehörden schlagen Alarm! Die deutsche BaFin warnte bereits am 16 …“ Weiterlesen