Rechtstipps zu "Offshore Firma"
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10.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… , Forex-Handelsgeschäfte tätigen sowie mit Differenzkontrakten (CFDs) handeln. Von einer Anlage über die Handelsplattform TMi Markets kann aus mehreren Gründen nur dringend abgeraten werden. Die Firma …“ Weiterlesen
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09.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… mit Differenzkontrakten (CFDs) angeboten. Anlegern kann man aus mehreren Gründen nur davon abraten, über die Internethandelsplattform ProFX Desk Kapital anzulegen. Die Firma ProFX Desk verfügt über keine …“ Weiterlesen
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03.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… die Firma damit wirbt, sowohl Anfängern als auch Profis eine profitable Handelserfahrung zu ermöglichen und mit moderner Technologie auf Augenhöhe mit großen Unternehmensinvestoren zu konkurrieren …“ Weiterlesen
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01.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… -Handelsgeschäfte, der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) sowie der Handel mit Kryptowährungen getätigt werden. Als Betreibergesellschaft fungiert eine Firma UIT solution LTD, die auf den Marshallinseln …“ Weiterlesen
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12.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… . Es besteht Unklarheit darüber, ob das Geld tatsächlich bei der Bank liegt oder ob der IBAN dazu genutzt wurde, den Betrag auf ein Offshore-Konto weiterzuleiten. Seit der letzten Woche ist das Büro …“ Weiterlesen
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29.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… , müssen gemeldet werden. Ein Beispiel für einen Verstoß wäre ein Kunstgalerist, der den Verkauf eines teuren Kunstwerks an eine unbekannte Offshore-Firma nicht meldet. Unterlassen der Meldung …“ Weiterlesen
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24.12.2023 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… werden seitens der Handelsplattform angeblich Forex-Handelsgeschäfte und der Handel mit Differenzkontrakten für Kunden durchgeführt. Auf ihrer Seite wirbt die Firma Kantonvest damit, dass man das Trading …“ Weiterlesen
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18.12.2023 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„Bei der Internethandelsplattform SwissCoinCo handelt es sich um eine Firma, die im Internet auftritt und unter der Webseite swisscoinco.com den Kryptowährungshandel, den Handel mit Indizes …“ Weiterlesen
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31.10.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… , Devisen, Gold und den neuesten Kryptowährungen, ETFs und Vermögenswerten, die an den wichtigsten Börsen notiert sind, ISA-Anlagedienstleistungen, Renten und Versicherungsanleihen (On- und Offshore …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… ist, dass die betrügerischen "Recovery"-Firmen in der Regel unaufgefordert Kontakt zu Anlegern aufnehmen. Diese Betroffenen sollten sich sofort fragen, wie eine völlig unbekannte Firma genau wissen …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… Stocks: Aktien von Unternehmen, die zu einem sehr niedrigen Preis gehandelt werden, sind oft Ziel von " Pump and Dump "-Betrugsschemata. Offshore-Investitionen : Angebote, in Projekte in Übersee …“ Weiterlesen
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07.06.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… unklar, wer im Rahmen der Geschäftsleitung für die Geschäfte des Online-Brokers verantwortlich ist. Achtung bei „offshore-Brokern“! An anderer Stelle wird angegeben: „This site is owned by Groovy …“ Weiterlesen
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03.04.2023 Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung„… Kryptowährung erlitten haben, soll mehrere Milliarden US-Dollar betragen. Schließlich hat sich der OneCoin als völlig wertlos herausgestellt. Laut OneCoin Ltd. war das Hauptgeschäft der Firma …“ Weiterlesen
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19.04.2023 Rechtsanwalt Jochen Resch„… wird eine Firma namens Bridgewater Associates (UK) Limited mit einer Adresse in Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, angegeben. Die benannte Anschrift ist eine berühmtberüchtigte Offshore-Adresse …“ Weiterlesen
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15.08.2022 Rechtsanwalt Jochen Resch„… 38 noch einen Verweis auf den Staat Vanuatu. Dabei handelt es sich um einen Inselstaat im Südpazifik, der wegen seiner laschen Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und oft …“ Weiterlesen
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14.07.2022 Rechtsanwalt Jochen Resch„… auf die Betreiber der Plattform zulässt. Das Headquarter der Firma soll sich in der James Street in Kingstown, St. Vincent und den Grenadinen befinden. Betreiberfirma dort soll eine Monttoro Capital Ltd …“ Weiterlesen
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16.11.2021 Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt„… Informationen zu den Offshore-Unternehmungen zahlreicher prominenter Personen, Amtsträger und Politiker. Hier fallen Namen wie Andrej Babiš, Wladimir Putin, Julio Iglesias oder Claudia Schiffer. Nachdem …“ Weiterlesen
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26.07.2021 Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender„… die Fachanwälte die erste Klage gegen die IMS International Marketing Service GmbH eingereicht. Bei der Firma handelt es sich um den Zahlungsabwickler der OneCoin Ldt. Zahlreiche Anleger hatten ihr Geld …“ Weiterlesen
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23.06.2021 Rechtsanwalt Abel Gomez Tomiczek„… in Panama-Stadt erledigt wird. Vorzugsweise wird der Termin auf einen Montagmorgen (7:30 Uhr) gelegt und Sie können am Samstag oder Sonntag der gleichen Woche wieder ausreisen. Ich möchte eine Firma für …“ Weiterlesen
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11.05.2021 Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender„… für OneCoin einsammelte und dieses an Offshore-Firmen und Konten in der ganzen Welt weiterleitete. Anlegern, die das für OneCoin bestimmte Geld auf das Konto der IMS GmbH überwiesen haben, stehen u.a …“ Weiterlesen
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18.03.2021 Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse„… , wenn die Gründung abgeschlossen, die Firma im Handelsregister eingetragen und die Steuernummer beantragt ist. Die VAT Number als erste Hürde Dann muss, soweit es sich nicht um eine reine Holdinggesellschaft …“ Weiterlesen
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29.03.2018 Rechtsanwalt Abel Gomez Tomiczek„… . Die Firma Mossack Fonseca & Co., Kanzlei MF & Co. oder Gruppe Mossack & Fonseca wird ihre Aktivitäten in all ihren Büros weltweit, einschließlich ihres Hauptsitzes in Panama Stadt, am 30 …“ Weiterlesen
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07.11.2017 Rechtsanwalt Rainer Lenzen„… eine Anmerkung erlaubt: Der Autor ist kein Freund sog. Steuervermeidungs-Tricks. Komplexe Unternehmensstrukturen über Briefkastenfirmen auf Offshore-Finanzplätzen allein zum Zwecke der Vermeidung …“ Weiterlesen
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02.05.2016 Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse„… der neuen Firma vornimmt. Vermeiden Sie Offshore-Konten Zwar werden von (mehr oder weniger seriösen) Gründungsagenturen immer noch Offshore-Konten angeboten; allerdings scheitert deren Eröffnung …“ Weiterlesen