Rechtstipps zu "Schwarzgeld"

„… wegen Urkundenfälschung in Betracht, die trotz dessen strafrechtlich verfolgt werden kann. Auch wenn es sich um „Schwarzgeld“ handelt, welches aus einer rechtswidrigen Tat wie einem Betrug …“ Weiterlesen

„… Jahren enorm gestiegen. Das hat seine Gründe, u.a. soll Steuerhinterziehung oder Schwarzgeld bekämpft werden. Das erschwert den Geldtransfer oder Vermögenstransfer aus dem Ausland ins Inland …“ Weiterlesen

„… wird über die Rechnungen Schwarzgeld generiert, mit dem Schwarzlöhne gezahlt wird. Denn nach der Bezahlung der Rechnung an das Serviceunternehmen (mittlerweile zumeist per Überweisung) wird der größte Teil …“ Weiterlesen

„… der Zoll die Mittelherkunft für unplausibel, und das Finanzamt vermutete, dass es sich um Schwarzgeld aus dem Restaurantbetrieb handelte. Grund dafür war, dass der Ausreisende unglückliche Angaben …“ Weiterlesen

„… von Casinos zur Reinigung von Schwarzgeld : Kriminelle können durch den Kauf von Spielchips in Casinos und deren anschließende Auszahlung Geld waschen, da es dann als Glücksspielgewinn erscheint …“ Weiterlesen

„… die Herkunft des Geldes im ausländischen Wohnsitzland von den Zoll- oder Steuerbehörden überprüft, wird dieses Geld als "Schwarzgeld" betrachtet, da der tatsächliche Verkaufspreis der Immobilie und der für …“ Weiterlesen

„… : „Der Kampf gegen Schwarzgeld und Finanzpiraterie muss und wird an anderen Stellen geführt werden. Für mich ist das EU-Finanzregister eher ein Werkzeug für den Umgang mit einem Personenkreis …“ Weiterlesen

„… : Anzeige beim Finanzamt wegen vermeintlichen Schwarzgeldes Finanzämter erhalten wohl täglich Anzeigen, meist anonymer Art, in denen ein Ehepartner anzeigt, dass der andere Schwarzgeld nicht versteuert habe …“ Weiterlesen

„… Steuererklärung verweigern Ihre Trennung erzeugt womöglich Rachegelüste. Schwärzen Sie den Partner zum Beispiel beim Finanzamt an, weil er/sie angeblich Schwarzgeld besitzt oder bei einer ausländischen Bank …“ Weiterlesen

„… , nimmt den direkten Weg zum Finanzamt – am sichersten zusammen mit einem Berater. Und noch ein Sonderfall sei hier unbedingt erwähnt! Ist im Erbe Schwarzgeld, also Steuer hinterzogenes Geld …“ Weiterlesen

„… , jedoch noch nicht bestandskräftig. Wichtig Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Sollte es sich bei dem Bargeld um sogenanntes Schwarzgeld der Anleger handeln, dann haben auch diese ein Problem …“ Weiterlesen

„… Schwarzgeld handelt. Je nach Fallgestaltung wird also geprüft, ob die Einkünfte zu den Barmitteln passen. Wird Geld für Bekannte/Familienangehörige mitgeführt, bietet sich in einigen Fällen auch die Mitnahme …“ Weiterlesen

„… , Schwarzgeld zu generieren, ist zu ermitteln, ob es sich tatsächlich um Scheinrechnungen handelte. Das Vorliegen von Scheinrechnungen wird unserer Erfahrung nach oft vorschnell angenommen. Ferner …“ Weiterlesen

„… ( Scheinselbständigkeit ) Generierung von Schwarzgeld über Scheinrechnungen und Abdeckrechnungen von Scheinfirmen oder Servicefirmen. Folgen: Vertragliche Ansprüche Bezahlung ist nicht gerichtlich …“ Weiterlesen

„… Oligarchen soll Aufgabe des neuen Bundesamtes sein. Es dürfte dem Ministerium aber nicht um den Kampf gegen das Schwarzgeld allein gehen, ein weiterer Schwerpunkt wird wohl die Reglementierung digitaler …“ Weiterlesen

„… Schwarzgeld wird teilweise and die illegal Beschäftigten ausgezahlt und findet in der Buchhaltung keinen Niederschlag. Entsprechend hoch ist der Ermittlungseifer, dem auch gutgläubige Geschäftsleute …“ Weiterlesen

„… . Zu beachten sind die Vorteile einer strafbefreienden Selbstanzeige auch im Hinblick auf die eigenen Erben . Sollten diese ein durch Steuerhinterziehung belastetes Erbe annehmen (sog. Schwarzgeld im Nachlass …“ Weiterlesen

„… mit diesem Schwarzgeld das Bier in seiner Stammkneipe oder die Pizza bei seinem Lieblingsitaliener, stellt sich für den Wirt oder den Pizzabäcker die Frage, ob er nicht gerade hilft, das unversteuerte Schwarzgeld …“ Weiterlesen

„… Scheinfirmen erstellt. Dadurch kann Schwarzgeld generiert und z. B. an illegal beschäftigte Mitarbeiter ausgezahlt werden, ohne dass diese Geldflüsse in der Buchhaltung auftauchen. Dies weiß natürlich …“ Weiterlesen

„… Steuerhinterziehung ist die Zahlung oder das Annehmen von Schwarzgeld , also das Verschweigen von Einnahmen oder Ausgaben dem Finanzamt gegenüber mit der Absicht, Steuern zu sparen und somit Steuervorteile …“ Weiterlesen

„… Abdeckrechnungen genutzt, die von offiziell am Markt agierenden, aber tatsächlich wirtschaftlich nicht aktiven, Scheinfirmen erstellt werden. Das dadurch in die Kassen gelangte Schwarzgeld wird teilweise and …“ Weiterlesen

„… mit der Presse geführt: https://www.boerse-online.de/nachrichten/geld-und-vorsorge/schwarzgeld-tuerkei-liefert-bankdaten-nicht-an-deutschland-aus-verzoegerungsgrund-unklar-1029968220 Bei Fragen …“ Weiterlesen

„Das Vorhandensein von Schwarzgeld wird bei fast jeder Betriebsprüfung, egal ob bei Sicherheitsdiensten, im Reinigungsgewerbe oder anderen bargeldintensiven Geschäftsbereichen vemutet. Ein erstes …“ Weiterlesen

„… Schwarzgeld wird teilweise and die illegal Beschäftigten ausgezahlt und findet in der Buchhaltung keinen Niederschlag. Auf folgende Indizien achten Steuerfahndung und Zoll bei Ihren Razzien …“ Weiterlesen